Detalle del BORME de NUEVA ISLA BAJA SA con CIF A38777827

Nombramientos. Auditor: RAMOS ALONSO ALBERTO

  Aud.Supl.: EXPOSITO GUTIERREZ ALVARO

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MINERO MACIAS JOSE

  Consejero: LUQUE HERNANDEZ EMILIO

  Cons.Del.Man: REYEROHERNANDEZ RICARDO

  Cons.Del.Man: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

  Consejero: REYERO HERNANDEZ RICARDO

  Consejero: HERNANDIS MORENOENRIQUE

  Presidente: REYERO HERNANDEZ RICARDO

  Vicepresid.: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

  Consejero: ARMASCARABALLO ANTONIO

  Cons.Del.Man: REYERO HERNANDEZ RICARDO

  Cons.Del.Man: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

Nombramientos. Adm. Unico: INVERSIONES MEISTER KONZEPT SOCIEDAD LIMITADA

Modificaciones estatutarias.   10. Funcionamiento JuntaGeneral.-Organo rectores: Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General y el Organo de Administración.". 23.Organización de la administración de la sociedad.-Organo de Administración: La administración de la Sociedad se podrá confiar: o A unadministrador Unico. o A dos (2), como mínimo, o a siete (7), como máximo, administradores que actúen solidariamente. o A dos (2)administradores que actúen 24. Nombramiento duración y prohibición de competencia.-.. Duración y retribución del cargo deadministrador: El Organo de Administración nombrado desempeñará su cargo por una duración máxima de seis (6) años. Todo ello sinperjuicio de las facultades de la Junta para acordar el cese anticipado de 6. Acciones/Participaciones.-.. Representación de Acciones:Las acciones están representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estaránnumeradas correlativamente, se extenderán en libro talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la 18.Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuyasacciones consten inscritas en el Libro-Registro, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Se podráconferir la representación a 19. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Ejercerá como Presidente y comoSecretario de la Junta General los que la propia Junta nombre de entre los asistentes, salvo que el Organo de Administración estéconstituido por un Consejo de Administración, en cuyo caso actuarán 22. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la JuntaGeneral: La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, se encuentra investida de la más amplia soberanía para conocer detodos los asuntos sociales sin más limitaciones que las que se derivan de la competencia atribuida a otros 25. Organización de laadministración de la sociedad.-. Consejo de Administración: El Consejo de Administración, en caso de existir, estará compuesto por unnúmero de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7), elegidos por la junta General. Para ser miembro del Consejo de 26.Organización de la administración de la sociedad.-Representación, Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados: En caso de que laadministración de la Compañía fuere confiada a un Consejo de Administración, el poder de representación de la Sociedad correspondeal propio Consejo, que actuará 28. Organización y de la administración de la sociedad.-Administración y representación: El Organo deAdministración tendrá las más amplias facultades de administración y representación, pudiendo realizar y llevar a cabo cuanto estécomprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas 29. Organización de la administración de la sociedad.-Presidencia ySecretaría de la Junta en caso existir Consejo de Administración: El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y Secretario yVicesecretario del Consejo de Administración, en caso de que se haya adoptado dicho sistema de 30. Organización y de laadministración de la sociedad.-Atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: Son atribuciones del Presidente del Consejode Administración: 1.. La alta inspección y dirección de los servicios. 2.. Velar por el cumplimiento de los Estatutos Sociales en su 31.Organización de la administración de la sociedad.-Atribuciones del Secretario del Consejo de Administración: Corresponden alSecretario del Consejo de Administración las siguientes facultades: 1.. Preparar el Orden del Día. 2.. Extender las convocatoriasconforme a las Ordenes del Consejo o del 35. Otros.-Formulación de Cuentas Anuales: En el plazo de tres (3) meses contados a partirdel cierre del ejercicio social, el órgano de Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta deaplicación del resultado del ejercicio cerrado, cuyos documentos firmados 27. Organización de la administración de la sociedad.-Composición del Consejo de Administración: Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo, en caso de existir, designará de entresus miembros al Presidente y Vicepresidente o, su caso, Vicepresidentes. Asimismo se designará al Secretario y 36. Otros.-Depósitode Cuentas Anuales: Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, el Organo de Administración presentará para sudepósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de La Junta General de aprobación de las cuentasanuales y de 38. Otros.-La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 363 de la Ley de Sociedadesde Capital. Se exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global de activoy el pasivo. En caso de disolución, la 7. Transmisión de Acciones/Participaciones.-Transmisión de Acciones: La transmisión de lasacciones entre los accionistas será libre y no queda condicionada a ningún requisito, salvo el de inscribir la transmisión en el libro registro de acciones para el ejercicio de los derechos que se derivan de

Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único

Nombramientos. Cons.Del.Man: REYERO HERNANDEZ RICARDO

  Cons.Del.Man: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

Reelecciones. Consejero: REYERO HERNANDEZ RICARDO

  Consejero: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

  Presidente: REYEROHERNANDEZ RICARDO

  Vicepresid.: HERNANDIS MORENO ENRIQUE

  Consejero: ARMAS CARABALLO ANTONIO

  SecreNoConsj: MINERO MACIAS JOSE

Reducción de capital. Importe reducción: 10.185.468,30 Euros

  Resultante Suscrito: 4.365.200,70 Euros

Nombramientos. Auditor: RAMOS ALONSO ALBERTO

  Aud.Supl.: EXPOSITO GUTIERREZ ALVARO

Modificaciones estatutarias.   Artículo 13º. Requisitos de la Convocatoria. El órgano de Administración convocará las juntasgenerales, ordinarias o extraordinarias, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad o, en su defecto,mediante comunicación individual y escrita remitida a todos los accionistas

Nombramientos. Auditor: RAMOS ALONSO ALBERTO

  Aud.Supl.: EXPOSITO GUTIERREZ ALVARO

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAL GONZALEZ FRANCISCO

Nombramientos. Consejero: ARMAS CARABALLO ANTONIO

Situación concursal. Procedimiento concursal 284/2013

  FIRME: Si, Fecha de resolución 25/01/2016. Auto de conclusión delconcurso. Pago a los acreedores

  Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

  Juez: ANAFERNANDEZ ARRANZ

Resoluciones:   La conclusión del concurso por pago de la totalidad de los créditos reconocidos.y el archivo delas actuaciones. Dése a este auto la publicidad del artículo 23.4, 24 LC. Se acuerda el cese de las facultades de la Administraciónconcursal

Situación concursal. Procedimiento concursal 284/2013. Fecha de resolución 2/07/2013

  Revocación de administradoresconcursales

  Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

  Juez: ANA FERNANDEZ ARRANZ

  Administrador Concursal. Fecha 25/01/2016, NIF/CIF 43602264Z. CLAVIJO RODRIGUEZ CORVINIANO ANGEL

Situaciónconcursal Procedimiento concursal 284/2013

  FIRME: Si, Fecha de resolución 25/01/2016. Cese de las limitaciones de las facultadesde administración

  Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

  Juez: ANA FERNANDEZARRANZ