Detalle del BORME de CAFES CARECA SL con CIF B38380473

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAFES CARIOCA SA

  Consejero: CAFENTO NORTE SL

  Cons.Del.Man: CAFES CARIOCA SA

  Con.Delegado: CAFENTO NORTE SL

  Vicepr.1: CAFES CARIOCA SA

Nombramientos. Consejero: CAFENTO SL

  Cons.Del.Man: CAFENTO SL

  Vicepr.1: JACALO INMOBILIARIA SL

  Cons.Del.Man: JACALO INMOBILIARIA SL

  Consejero: JACALO INMOBILIARIA SL

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Ceses/Dimisiones. Consejero: BOUTIKTEN SL

  Cons.Del.Man: HARINALIA CANARIAS SL

  Consejero: CUTILLAS TOPHAMAUREO

  Cons.Del.Man: BOUTIKTEN SL

  Vicesecret.: CUTILLAS TOPHAM AUREO

  Cons.Del.Man: CUTILLAS TOPHAM AUREO

Nombramientos. Consejero: CAFENTO COFFEE FACTORY S.L.U

  Consejero: JAVA REPUBLIC SPAIN S.L.U

  Cons.Del.Man: CAFENTOCOFFEE FACTORY S.L.U

  Cons.Del.Man: JAVA REPUBLIC SPAIN S.L.U

Modificaciones estatutarias.   ARTICULO 15. Funcionamiento delConsejo. Consejo de administración estará formado por un mínimo de 5 consejeros y un máximo de 12 consejeros. Los acuerdos seadoptarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. No obstante, para la adopción de lossiguientes

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Ceses/Dimisiones. Consejero: COMPAÑIA DE ACTIVIDADES FABRILES ESPECIALES SOCIED

  Cons.Del.Man: COMPAÑIA DEACTIVIDADES FABRILES ESPECIALES SOCIED

Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ PELAEZ FAMILY OFFICE GESTIONSL

  Consejero: HARINALIA CANARIAS SL

  Cons.Del.Man: RODRIGUEZ PELAEZ FAMILY OFFICE GESTION SL

  Cons.Del.Man: HARINALIA CANARIAS SL

Ampliación de capital. Capital: 551.147,05 Euros

  Resultante Suscrito: 3.494.189,96 Euros

Modificaciones estatutarias.   ARTICULO 4.. TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES. A Transmisiones ínter vivos: Es libre la transmisión voluntaria departicipaciones sociales que no lleven aparejada prestación accesoria por actos inter vivos, cuando tenga lugar entre socios,ascendientes, descendientes o cónyuge. Al margen de ARTICULO 6.. En los casos de copropiedad de participaciones sociales seobservará, respectivamente, lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. En caso de usufructo de participaciones sociales, lacualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo ARTICULO 8.. ADOPCION DEACUERDOS Los acuerdos de la Junta General de Socios de la Sociedad se adoptarán por las mayorías previstas en el TextoRefundido de la Ley de Sociedades de Capital, en lo que respecta a las Sociedades de Responsabilidad Limitada. No se computaránlos votos en blanco. Por ARTICULO 9., La convocatoria de la Junta General deberá hacerse por el órgano de Administración, conquince días de antelación al menos, por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción delanuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o ARTICULO 11.. La Junta General de Socios se celebrará en lalocalidad en que la Sociedad tenga su domicilio. Serán Presidente y Secretario de la Junta quienes ocupen dichos cargos en elConsejo de Administración, o en su defecto, el Vicepresidente y Vicesecretario del mismo, si existieren, y a ARTICULO 15..FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO El Consejo de administración estará integrado por 12 consejeros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjese vacantes podrá el Consejo designar las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera JuntaGeneral. Los acuerdos se adoptarán

Otros conceptos:   El aumento de capital lleva aparejada una PRIMA DE ASUNCION de UNMILLON NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (1.096.050,95 Euros), lo que suponeuna prima de asunción de 11,951921 Euros por participación social

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL